En Sol Casino (solcasinoes.com), estamos plenamente comprometidos con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política AML establece los principios, controles y procedimientos internos que aplicamos para cumplir con la normativa legal y proteger la integridad de nuestra plataforma.
1. Marco Legal Aplicable
Esta política se basa en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como su Reglamento de desarrollo y las directrices del GAFI y la normativa de la Unión Europea.
2. Objetivos de la Política AML
La Política AML de Sol Casino persigue los siguientes objetivos:
- Prevenir el uso de la plataforma con fines ilícitos.
- Detectar actividades sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- Reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes (SEPBLAC).
- Proteger a la empresa, a los usuarios y al sistema financiero.
3. Identificación del Cliente (KYC)
Antes de habilitar cualquier actividad relacionada con el juego real, Sol Casino aplica un procedimiento de verificación de identidad (Know Your Customer, KYC), que incluye:
- Verificación documental de la identidad (DNI, NIE, pasaporte)
- Confirmación de la mayoría de edad (mínimo 18 años)
- Comprobación de residencia y medios de pago
- Verificación reforzada en casos de alto riesgo
4. Supervisión de Transacciones
Sol Casino monitoriza de forma continua todas las actividades financieras y patrones de juego para identificar comportamientos inusuales. Algunos indicadores de alerta son:
- Depósitos o retiradas anormalmente altos
- Juegos sin correlación con el perfil económico del usuario
- Transferencias entre múltiples cuentas o métodos de pago sospechosos
- Actividad intensiva inmediatamente tras el registro
5. Comunicación de Actividades Sospechosas
Cuando se detecta una operación sospechosa, el equipo de cumplimiento de Sol Casino la analiza internamente y, si procede, se reporta de forma confidencial al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales). Esta comunicación se realiza sin informar al cliente.
6. Medidas Disciplinarias y de Control
Sol Casino podrá aplicar las siguientes medidas ante sospechas fundadas:
- Solicitar documentación adicional
- Suspender o restringir operaciones
- Bloquear temporal o permanentemente la cuenta
- Retener fondos hasta completar la investigación
7. Conservación de Registros
Todos los datos obtenidos en el proceso de identificación, así como registros de actividad, operaciones financieras y comunicaciones con el usuario, serán conservados durante un mínimo de 10 años, conforme a la legislación vigente.
8. Formación del Personal
Todo el personal de Sol Casino recibe formación periódica sobre:
- Riesgos asociados al blanqueo de capitales
- Detección de operaciones inusuales
- Procedimientos internos de escalado y reporte
- Obligaciones legales y mejores prácticas internacionales
9. Cooperación con Autoridades
Sol Casino colabora activamente con las autoridades judiciales, administrativas y organismos reguladores. Atendemos con prontitud cualquier requerimiento o auditoría formal relacionado con la prevención del blanqueo de capitales.
10. Contacto
Para cualquier duda relacionada con esta política o para comunicar una actividad sospechosa, puede contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C/ Pozo Hilera, 37002 Salamanca, España
Sol Casino garantiza el cumplimiento estricto de las leyes y ofrece un entorno de juego seguro, legal y transparente.